CÔNG TY CỔ PHẦN BIA CỘNG HỒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HÀ NỘI – KIM BÀI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––– ––––––––––––––––––––––
Số : 01/2018 NQ-HĐQT Hà nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim bài
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim bài ngày 27 tháng 02 năm2018.
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim bài với nội dung sau:
1. Thời gian chốt danh sách cổ đông : 21/ 03/ 2018
2. Thời gian họp: Dự kiến ngày 11/ 04/ 2018
3. Địa điểm họp: Hội trường tầng 3- Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài.
4. Nội dung họp:
a. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty;
b. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
c. Thông qua các nội dung tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Công ty.
d. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2023
e. Các nội dung khác.
Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Nơi nhận T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Như điều 3 CHỦ TỊCH
- Thành viên HĐQT (đã ký)
- Ban giám đốc
- Lưu VT
Phạm Trung Kiên